利用“兼职刷单”诈骗 全国数百人上当
本文摘要:来源:华商报本想在网上兼职刷单赚点小钱,小钱没赚到,反倒被骗走近9000元。一名旅客在列车上刷单让人骗报警后,西铁警方破获牵出系列兼职刷单诈骗案。涉案嫌疑人30多人,受害

出处:华商报

本想在网络兼职刷单赚点小钱,小钱没赚到,反倒让人骗走近9000元。一名旅客在列车上刷单被骗报警后,西铁警方破获牵出系列兼职刷单诈骗案。涉案嫌疑人30多人,受害者数百人,涉及全国19省市,涉案资金近800万元。

>>报警

旅客车上无聊

网上刷单让人骗近9000元

今年6月25日,一列由义乌开往西安方向的列车上,一名姓陈的旅客找到乘警报警,称其在乘车期间,因无聊通过QQ添加一自称可提供淘宝刷单返利工作的谢某娜,他们以淘宝刷单给予报酬为由诱她上当。

陈女性说,第一笔刷单他们连本金带返利都给了她,但从第二笔往后就再没返过,“拍的都是实物,羽绒棉服什么的。”陈女性说,他们告诉她,在网上拍了后,不要急于付款,他们会在后台申请一个付款的微信二维码,她扫码进行刷单。后来500元的就扫描了不少次,问他们要返利,他们各种推托就是不给。查询付款微信二维码,陈女性累计让人骗人民币8995元。

>>侦破

抽调30警力成立专案组

辗转多地抓回骗子

西安铁路公安局西安公安处对此高度看重,抽调30余名精干警力组成联合专案组,全力拓展侦查。

经查,陈女性让人骗的钱款已通过某直播平台开设的竞价推广账户,全部消费到广州一家信息科技公司。为预防更多人被骗,专案组侦查员立即赶赴广州对涉案资金进行暂时冻结。后经过研判,确定有关账号汇款终端手机长期登录的地方为广东梅州。7月14日23时,侦查员在广东梅州一小区内将26岁的嫌疑人黄某抓获,并当场在其家里查获用于作案的台式电脑3台、手机113部、电话卡601张、银行卡2张、账本1册。

通过黄某供述,侦查员又在深圳宝安国际机场,将筹备潜逃的黄某上线李某抓获,并从其行李中查获用于作案的手机3部、银行卡12张、手提电脑3台。李某又供述了我们的上家陈某,民警又赶往四川遂宁,在当地一家五星级酒店内将23岁的陈某抓获,并当场查获用于作案的手机1部、银行卡1张及非法所得购入的名牌汽车1台。

>>尴尬

牵出185起案件

多数受害人表示“骗就骗了”

据专案组侦查员肖亮介绍,通过进一步对3名嫌疑人的微信、支付宝竞价推广账户、银行卡买卖流水等信息进行剖析发现,该系列案件涉案职员较多,由国内诈骗分子将空账号提供给境外诈骗分子,境外诈骗分子通过QQ推行诈骗,诈骗后将充值的账号第三发回售卖,犯罪团伙通过QQ群进行联系,涉案嫌疑人达30余名,涉案账号2478个。

同时,专案组通过调取的24万余条消费记录、5万余条充值记录及1253个微信账号、548个支付宝账号、20余张涉案银行卡进行剖析梳理,初步查明:“6·25”系列电信诈骗案涉案资金达799万余元,受害人达数百人,案件涉及包括陕西在内的北京、广东、甘肃、湖南、吉林、四川等全国19个省、市。现在西铁警方已破获兼职刷单类电信诈骗案件185起。现在,3名嫌疑人已被依法逮捕。

据西铁警方侦查员介绍,抓获的这3名犯罪嫌疑人,分工各有不同,有骗钱的、有竞价的、有销赃的。这部分人在骗钱时打的时间差,多半儿会在市民正常下班后进行,如此有的人发现上当被骗后,因好些单位下班了,想将钱追回来也有困难程度。

值得一提的是,案件侦破过程中,侦查员们陆续联系了500名受害人,只有180人想提供让人骗的证据,多数人表示“骗就骗了”。

>>提醒

骗取受害人信赖

骗子们常这么干

西铁警方提醒,骗子在骗取受害人信赖时,常用的4招术有:

1.一旦受害者发现苗头不对,或是提出质疑,骗子会发他们制作很逼真的假的营业执照,以获得受害者信赖。

2.假如还要不到受害者信赖,第二招便发我们的工号和工作牌,以示自己是为单位服务的职员,表明他们是合法刷单公司。

3.上述两条发了之后,受害人仍怀疑的话,骗子会发一个手持身份证的自拍照,以进一步获得信赖。

4.假如以上三招都无效,骗子会用最后一招:告诉受害人,“你需要提现的状况已经记录并受理,公司会在10个工作日给予回话。”意在拖延受害人报警,为转移赃款争取时间。 华商报记者 苗巧颖

相关内容